Мысли дня, без комментариев

[yobilovus]

сайт нбу тоже лежал, не знаю как сейчас

 

вроде хотят вернуть серваки уже

 

менты тупо во всех соц сетях просят не трогать сайты и обещают все вернуть

[Ark]

любят наши на одни и те же грабли наступать (пример инфостора во внимание так и не взяли)

кстати мне знакомый говорил что у инфостора и ех.юа один и тот же хозяин

[Cell]

small_slow, ты как работник банка, скажи, зачем банки собирают информацию о своих клиентах?

PS. По поводу ex.ua - как и можно было догадаться, все ради денег и собственности, Коломойському нужен этот ресурс, если верить СМИ.

Змінено 3 лютого 2012 користувачем Cell

[yobilovus]

small_slow, ты как работник банка, скажи, зачем банки собирают информацию о своих клиентах?

скажу тебе честно - большой брат следит за тобой

 

но банки сами а ахуе с этого, это идет от нбу, причем задвигается такая тема что это типа для защиты клиентов

 

нбу сказал сделать, а как непонятно, никаких разъяснений нет, но я считаю, что ничего зазорного в этом нет на самом деле, обычному клиентому боятся нечего, а те кому есть, те и так все сделают по другому ))))

[Bund]

small_slow, ты как работник банка, скажи, зачем банки собирают информацию о своих клиентах?

PS. По поводу ex.ua - как и можно было догадаться, все ради денег и собственности, Коломойському нужен этот ресурс, если верить СМИ.

Є така штука як фінансовий моніторинг. По суті - боротьба з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму тощо. Все це здійснюється з подачі ФАТФ та інших борців. За порушення закону гарні штрафи. За відсутність цієї анкетки можуть вжарити мінімум на 17 тисяч. Якщо повтор, то 51.

[Cell]

Є така штука як фінансовий моніторинг. По суті - боротьба з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму тощо. Все це здійснюється з подачі ФАТФ та інших борців. За порушення закону гарні штрафи. За відсутність цієї анкетки можуть вжарити мінімум на 17 тисяч. Якщо повтор, то 51.

Кого можуть вжарити?

І де гарантія що я в анкеті буду правду писати?

[Bund]

Кого можуть вжарити?

І де гарантія що я в анкеті буду правду писати?

Банк. Коли перевірка з НБУ прийде. А в анкеті треба продублювати паспортні дані, код, місцепроживання. Вся інша інформація про публічність, доходи тощо можна прочерки ставити. Пофіг.

[Cell]

Банк. Коли перевірка з НБУ прийде. А в анкеті треба продублювати паспортні дані, код, місцепроживання. Вся інша інформація про публічність, доходи тощо можна прочерки ставити. Пофіг.

Тоді це багато що вирішує. Може я помиляюсь, але здається, при відкритті рахунку банки й так беруть ці дані (паспортні дані, код, місцепроживання). Щодо іншого - яке їм діло. Без них розберемося )

[Bund]

Тоді це багато що вирішує. Може я помиляюсь, але здається, при відкритті рахунку банки й так беруть ці дані (паспортні дані, код, місцепроживання). Щодо іншого - яке їм діло. Без них розберемося )

Вони беруть, але відповідно до ЗУ "Про запобігання легалізації та відмивання коштів (бла-бла-бла)..." повинні провести ідентифікацію, запропонувати заповнити анкету-опитувальник, зробити копії документів та оновлювати періодично інфо. Якщо клієнт відмовляється, то відмовити в обслуговуванні.

 

 

З.І. Це все смол-слоу міг розписати. Все ж таки в банках працює ;)

[yobilovus]

фін.моніторинг це одна фігня, а те що банки зараз збирають інфу - інша

 

мухи отдельно-котлеты отдельно

 

при чем под фин мониторинг там есть четкое определение какие клиенты и какие операции подпадают, я например когда перечислял деньги за спортпит последний раз - вообще даже паспорта не показывал, а номер телефона дал только на случай если платеж вернется

 

а сейчас собирают инфу, т.к. нбу сказал собрать и вести базы